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時間：2019年08月08日 15:56:36 中財網(wǎng) |
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證券代碼：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵 編號： 2019—045
安陽鋼鐵股份有限公司
對外投資公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●投資標(biāo)的名稱 ：河南安銀先導(dǎo)新材料有限責(zé)任公司（以下簡稱“合資公
司”）（暫定名，最終名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
●投資金額：合資公司注冊資本：人民幣壹億貳仟伍佰萬元整。安陽鋼鐵股
份有限公司（以下簡稱“公司”）貨幣出資人民幣6375萬元整，持股比例為51%；
寧波銀億科創(chuàng)新材料有限公司貨幣出資人民幣4447.50萬元整，持股比例為
35.58%；安陽前沿新材料科技有限公司貨幣出資人民幣1000萬元整，持股比例
為8%；河南立德節(jié)能材料股份有限公司出資人民幣677.50萬元整，持股比例為
5.42%。
●風(fēng)險提示：標(biāo)的公司尚需辦理工商注冊登記有關(guān)手續(xù)，能否完成相關(guān)審批
手續(xù)存在不確定性。標(biāo)的公司因受到政策變化、市場競爭、研發(fā)能力、經(jīng)營管理
等因素影響導(dǎo)致投資收益存在不確定性的風(fēng)險。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升公司高端產(chǎn)品研發(fā)能
力和市場競爭力，公司擬與寧波銀億科創(chuàng)新材料有限公司、安陽前沿新材料科技
有限公司、河南立德節(jié)能材料股份有限公司合作，在安陽市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)立
合資公司-河南安銀先導(dǎo)新材料有限責(zé)任公司（暫定名，最終名稱以工商登記機(jī)
關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡稱“合資公司”）。合資公司注冊資本：人民幣壹億貳仟伍佰
萬元整。公司貨幣出資人民幣6375萬元整，持股比例為51%；寧波銀億科創(chuàng)新
材料有限公司貨幣出資人民幣4447.50萬元整，持股比例為35.58%；安陽前沿
新材料科技有限公司貨幣出資人民幣1000萬元整，持股比例為8%；河南立德節(jié)
能材料股份有限公司出資人民幣677.50萬元整，持股比例為5.42%。
（二）董事會審議情況
本次對外投資事項已經(jīng)2019年8月8日召開的公司2019年第六次臨時董事會
會議審議通過。本次對外投資無需提請股東大會審議。
（三）本次對外投資事項不涉及關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組。
二、投資協(xié)議主體的基本情況
（一）寧波銀億科創(chuàng)新材料有限公司
1、住所：寧波石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳翔路666號
2、類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）
3、法定代表人：熊續(xù)強(qiáng)
4、注冊資本：壹億叁仟壹佰陸拾伍萬壹仟捌佰元
5、成立日期：2003年6月5日
6、營業(yè)期限：2003年6月5日至2023年6月4日
7、經(jīng)營范圍：高性能硅鋼、CGO（普通級取向電工鋼）、HIB（高磁導(dǎo)率級取
向電工鋼）、高性能電力材料、電器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、批發(fā)；變壓器用材、電
力節(jié)能材料產(chǎn)品的研發(fā)、批發(fā)及進(jìn)出口貿(mào)易。（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及
配額、許可理論上管理商品按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，
經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
8、股東結(jié)構(gòu)：
股東名稱
認(rèn)繳出資額（萬元）
出資比例
寧波銀億投資集團(tuán)有限公司
7785.89
59.14%
寧波如升實業(yè)有限公司
5379.29
40.86%
9、與上市公司之間的關(guān)系：與公司無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。
2018年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
科目
金額（元）
資產(chǎn)總額
691,420,799.88
凈資產(chǎn)總額
131,475,848.05
營業(yè)收入
19,303,720.71
歸屬于母公司所有者的凈利潤
-9,049,487.95
（二）安陽前沿新材料科技有限公司
1、住所：安陽市高新區(qū)平原路南段路西先進(jìn)裝備制造業(yè)示范園1號
2、類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
3、法定代表人：鐘利
4、注冊資本：貳仟萬元整
5、成立日期：2018年12月24日
6、營業(yè)期限：長期
7、經(jīng)營范圍：新材料技術(shù)推廣服務(wù)；園區(qū)管理服務(wù)；金屬制品、紡織品、鋼
材、建材銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
8、股東結(jié)構(gòu)：
股東名稱
認(rèn)繳出資額（萬元）
出資比例
安陽高新區(qū)建設(shè)投資有限公司
2000
9、與上市公司之間的關(guān)系：與公司無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。
安陽前沿新材料科技有限公司成立時間不足一年，其控股股東安陽高新區(qū)建
設(shè)投資有限公司 2018年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
科目
金額（元）
資產(chǎn)總額
1,287,174,289.65
凈資產(chǎn)總額
270,432,270.54
營業(yè)收入
306,512.71
歸屬于母公司所有者的凈利潤
-11,684,277.45
（三）河南立德節(jié)能材料股份有限公司
1、住所：安陽高新區(qū)長江大道與峨嵋大街交叉口西南角峨嵋創(chuàng)業(yè)園
2、類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）
3、法定代表人：張濤
4、注冊資本：貳仟萬元整
5、成立日期：2015年12月16日
6、營業(yè)期限：長期
7、經(jīng)營范圍：冶金工程技術(shù)研究服務(wù)；工程管理服務(wù)；計算機(jī)科學(xué)技術(shù)研究
服務(wù)；鋼材、機(jī)械配件、冶金設(shè)備、環(huán)保設(shè)備銷售；金屬表面處理及熱處理加工；
鋼壓延加工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
8、股東結(jié)構(gòu)：
股東名稱
認(rèn)繳出資額（萬元）
出資比例
張濤
1500
75%
胡會軍
500
25%
9、與上市公司之間的關(guān)系：與公司無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。
2018年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
科目
金額（元）
資產(chǎn)總額
25,826,354.43
凈資產(chǎn)總額
7,840,709.91
營業(yè)收入
19,973,659.34
歸屬于母公司所有者的凈利潤
3,640.41
三、投資標(biāo)的的基本情況
（一）公司名稱：河南安銀先導(dǎo)新材料有限責(zé)任公司（暫定名，最終名稱以
工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
（二）注冊資本：人民幣壹億貳仟伍佰萬元整
（三）注冊地址：安陽市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)
（四）經(jīng)營范圍：硅鋼、鋼鐵產(chǎn)品的經(jīng)營、產(chǎn)品銷售；鋼鐵類技術(shù)研發(fā)、技
術(shù)服務(wù)等（具體經(jīng)營范圍以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
（五）出資方式
公司貨幣出資人民幣6375萬元整，持股比例為51%；寧波銀億科創(chuàng)新材料
有限公司貨幣出資人民幣4447.50萬元整，持股比例為35.58%；安陽前沿新材
料科技有限公司貨幣出資人民幣1000萬元整，持股比例為8%；河南立德節(jié)能材
料股份有限公司貨幣出資人民幣677.50萬元整，持股比例為5.42%。
四、對上市公司的影響
本次對外投資，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，將進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升
公司高端產(chǎn)品研發(fā)能力和市場競爭力，對公司長遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義。本次投資
不存在損害公司及股東利益的情形。
五、風(fēng)險分析
（一）標(biāo)的公司尚需辦理工商注冊登記有關(guān)手續(xù)，能否完成相關(guān)審批手續(xù)存
在不確定性。
（二）標(biāo)的公司因受到政策變化、市場競爭、研發(fā)能力、經(jīng)營管理等因素影
響導(dǎo)致投資收益存在不確定性的風(fēng)險。
特此公告。
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